Ростов-на-Дону
  • Искать во всех регионах
  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Волгоград
  • Владивосток
  • Хабаровск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Калининград
  • Краснодар
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Омск
  • Пермь
  • Ростов-на-Дону
Не найдено - ""

Правила внутреннего контроля в Ростове-на-Дону

Правила внутреннего контроля, 7 000 руб


    Разработка правил внутреннего контроля (ПВК)
    В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» установлен список организаций, а также ИП (Федеральный закон от 28.06.2013г. №134-ФЗ) которым необходимо разработать и утвердить Правила внутреннего контроля (ПВК).
    • кредитные организации;
    • профессиональные участники рынка ценных бумаг;
    • страховые организации и лизинговые компании;
    • организации федеральной почтовой связи;
    • ломбарды;
    • организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
    • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
    • организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
    • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (агентства недвижимости);
    • операторы по приему платежей;
    • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
    • кредитные потребительские кооперативы.
    Стоимость услуги по постановке на учет в Росфинмониторинге 5000 руб.
    Срок: 3 дня
    Подготовим и разработаем Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Ваше местонахождение не имеет для нас значение. При подготовке Правил внутреннего контроля мы учитываем даже требований, предъявляемые к Правилам внутреннего контроля различными Региональными отделениями Росфинмониторинга, инспекциями пробирного надзора Пробирной палаты РФ, Региональными отделениями Центрального Банка и иными надзорными органами.
    Мы готовы помочь в подготовке и разработке следующих Правил внутреннего контроля:
    1. Правила внутреннего контроля лизинговой компании;
    2. Правила внутреннего контроля ломбарда (в зависимости от специфики деятельности ломбарда могут быть разработаны правила внутреннего контроля автоломбарда, правила внутреннего контроля ломбарда, работающего с ювелирными изделиями или иным ценным имуществом и др.);
    3. Правила внутреннего контроля лотерейной организаций, правила внутреннего контроля тотализатора, правила внутреннего контроля букмекерской конторы и т.д.
    4. Правила внутреннего контроля агентства недвижимости (правила внутреннего контроля организации, оказывающей посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества);
    5. Правила внутреннего контроля оператора по приему платежей;
    Цена ПВК 7000 руб.

    Ростов-на-Дону | 8 сентября 2017, номер: 16517848, просмотры: 94
    7 000 руб
    Рыбенко Ирина
    частное лицо
    на сайте с 25 января 2020
    Поделиться с другом
    Пожаловаться
    Распечатать
    94 просмотра объявления
    1 из них сегодня
    Посмотреть статистику
    Яндекс.Метрика